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Consulenza ed assistenza in materia di antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017

Consulenza ed assistenza in materia di antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017

Servizi offerti:

  • Aspetti normativi e adempimenti alla luce del recepimento della IV Direttiva UE;
  • Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione della clientela ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 231/2007:
    • prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela;
    • identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo;
    • approccio basato sul rischio di riciclaggio
  • Creazione del fascicolo della clientela contenente i documenti di identificazione del cliente e tutta la documentazione al fine dell’adeguata verifica
  • Check-up preventivo sulla corretta applicazione della normativa all’interno dello studio
  • Illustrazione ed evoluzione della normativa nazionale in attesa delle regole applicative, delle linee guida anche alla luce del prossimo recepimento della V Direttiva UE.