Consulenza ed assistenza in materia di antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007

Servizi offerti:

  • Aspetti normativi e adempimenti
  • Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione della clientela ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 231/2007:
    • prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela;
    • identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo;
    • approccio basato sul rischio di riciclaggio associato alla tipologia dell’operazione in esame e al cliente
  • Istituzione e modalità di tenuta del registro antiriciclaggio
  • Creazione del fascicolo della clientela contenente i documenti di identificazione del cliente e la documentazione comprovante la natura della prestazione
  • Check-up preventivo sulla corretta applicazione della normativa all’interno dello studio
  • Illustrazione ed evoluzione della normativa nazionale in attesa del nuovo recepimento della IV direttiva